ساب يساهم في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في المملكة

* الرياض - الجزيرة:
ساهم ساب مؤخراً في الدورة التدريبية السادسة عشر والتي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال والجرائم الاقتصادية. وتأتي مشاركة ساب في هذا البرنامج تأكيداً لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء. وقام بتقديم مشاركة ساب الأستاذ محمد بن إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك، والتي تضمنت عرضاً وافياً عن ظاهرة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعريف القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم اطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال الواردة من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلوا الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كما تضمنت مشاركة (ساب) اطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.