يعقد مجلس إدارة بنك الجزيرة، اجتماع الجمعية العامة العادية «السابعة والأربعين» في السابعة من مساء الأربعاء 12 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 04 أبريل 2012م في مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.

ويتضمن الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتشمل الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م ،والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2011م.

وكذلك المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2011م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01 /01 /2011م حتى 31 /12 /2011م.

كما يتضمن الاجتماع الموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2012م ، وإقرار أتعابهم المقترحة، والمصادقة على تعيين الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم - عضو مجلس الإدارة - عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت لاستكمال مدة سلفه - نظراً لاستقالته من عضوية اللجنة.

ويبحث اجتماع المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة على بعض بنود قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بهدف إضفاء المرونة على عمل اللجنة، فضلا عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام 2011م بواقع 50 هللة للسهم الواحد، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المقيدين في نظام تدوال كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الأربعاء 12 /05 /1433هـ الموافق 04 /04 /2012/2012م. وسوف يتم البدء في صرف الأرباح اعتباراً من يوم السبت 14 /04 /2012/2012م.

ويطلع المجلس على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني - تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام ، ويتناول المصادقة على إلغاء عقد تقييم العقارات المسند إلى شركة بصمة لإدارة العقارات - حسب توصية مجلس الإدارة.