الجزيرة - الرياض

دعت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقده - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت 24-07-2010م وذلك في مدينة الرياض للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1- الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) إلى (8).

2- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي والمتعلق بخصوص نصاب المجلس.

3- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي والمتعلق بخصوص تعيين رئيس تنفيذي للشركة.

4- إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء عضوية المجلس 19-05-2010م ولغاية تاريخ انعقاد الجمعية.

5- الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية، التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2009م والترخيص بها خلال السنة القادمة.

علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.