الجزيرة - وهيب الوهيبي

اختتمت يوم أمس الاول أعمال دورة مكافحة غسيل الأموال والتي نظمتها وزارة العدل ضمن برنامجها التدريبي الأول وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقر الجامعة بالرياض.

وشهد حفل الاختتام وكيل وزارة شؤون التوثيق الدكتور عبدالله بن حمد السعدان الذي قدم الشهادات لكتاب العدل والبالغ عددهم 25 كاتب عدل من مختلف كتابات العدل بالمملكة.

وقد تناولت الدورة التي استمرت أربعة أيام موضوع الجرائم المالية وعمليات غسيل الأموال وأساليب عمليات غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية ومراحلها وإجراءات كشفها ومكافحتها والخلفية التاريخية وحجم المشكلة والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة غسيل الأموال والتعرف على النشاطات المشبوهة وآليات كشفها بالإضافة إلى غسيل الأموال باستخدام المنتجات المصرفية.