الرياض- «الجزيرة»:
تنظم غرفة الرياض اليوم ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة خبراء ومختصين. وقال أحمد الخطيب رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات المالية والمصرفية المعتمدة ورجال الأعمال وأعضاء مجالس الإدارات ومديري البنوك بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظراً لتداخلها المباشر في كافة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إيضاح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من كافة قطاعات المجتمع لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة على المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأوضح أن الورشة تتضمن عدة محاور حول مفهوم غسل الأموال وأثره على المجتمع، أهداف ومراحل وأساليب غسل الأموال، الاشتباه في غسل الأموال، نظام مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك، عقوبات جرائم غسل الأموال إضافة إلى محور مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.
وكانت الغرفة قد نظمت قبل أسبوعين فعاليات البرامج التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك والتي تستمر فعالياتها حتى 8 يونيو المقبل.
يذكر أن عمليات غسل الأموال على مستوى العالم باتت تشكل اليوم نشاطاً تجارياً إجرامياً يصل حجمه إلى المليارات من الدولارات سنوياً ومن غير المعقول أن تحظى هذه المبالغ الكبيرة بحرية الحركة دون تعاون من المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحتها، الأمر الذي يعتبر خطراً عظيماً يهدد الأنظمة الاقتصادية.
