الرياض - الجزيرة

ساهم (ساب) في الدورة التدريبية الثامنة عشرة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

وتأتي مشاركة البنك في هذا البرنامج تأكيدا لحرصه على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء. وقام بتقديم مشاركة (ساب) الأستاذ محمد بن إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام بالإدارة العامه في البنك.

هذا وقد تضمنت المشاركة عرضاً وافياً عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية، وهدفت إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة عن الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.

كما تم اطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها التي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 25-06-1424هـ ولائحته التنفيذية، وكذلك للقواعد العامة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.