الموضوعات الأكثر
طلال الظفيري - الكويت:
تمكنت السلطات الكويتية من القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسيل الأموال محلياً ودولياً، تضم 14 شخصاً من جنسيات مختلفة. وأوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أمس الاثنين في بيان صحافي أن الشبكة المضبوطة تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا- ماستر كارد) وغيرها من البطاقات الائتمانية، ومن ثم تقوم بإنشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في إيداع أموال (من مصادر غير مشروعة)، وذلك باستخدام أجهزة خاصة، مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين.
وأشار إلى أن الشبكة تقوم بعد إصدار البطاقات الوهمية بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات ومن ثم استلام المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.
وأوضح البيان أن الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار أمريكي باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وإيداع الأموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة.
