الجزيرة - الرياض:

عقدت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، أمس الأول اجتماع مجلس الإدارة في مقر الشركة، وعقدت الجمعية العمومية العادية السابعة في فندق الفورسيزونز Four Seasons بالرياض.

وقد حضر الجمعية كل من سمو رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، الذي يشمل كلاً من: المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشروعات التطويرية والاستثمارات المحلية، الدكتور عادل السيد العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية، سرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية ومحمد فهمي سليمان المدير المالي والإداري لشركة المملكة القابضة. كما حضر عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي المهندس طاهر عقيل، وعضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور خالد السحيم. فيما وكل أعضاء مجلس الإدارة صالح الصقري وشادي صنبر والمهندسة رشا الهوشان الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة في اجتماع المجلس المنعقد.

كما عينت الجمعية العمومية زياد بن محمد العمير سكرتيرًا لها. وحضر الاجتماع ممثلو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

ووافق مجلس الإدارة ومساهمو «المملكة القابضة» على جميع بنود الجمعية العمومية العادية السابعة بالإجماع (بكامل الأصوات) التي تضمنت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2014، التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01-01-2014 إلى 31-12-2014 واختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم. كما شملت البنود المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2014 البالغة 655 مليونًا، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 18-08-1436هـ الموافق 05-06-2015، ولمدة ثلاث سنوات (تصويت تراكمي).

وتضمنت قائمة أسماء الأعضاء المنتخبين من قِبل الجمعية العمومية: صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، المهندس طلال إبراهيم الميمان، الدكتور عادل علي السيد، سرمد نبيل ذوق، شادي صديق صنبر، المهندس طاهر محمد عقيل، الدكتور خالد عبدالله السحيم، المهندسة رشا عامر الهوشان ومحمد فهمي سليمان.