«البلاد» الراعي الماسي لمؤتمر الالتزام ومكافحة غسل الأموال
رعى بنك «البلاد» أعمال المؤتمر السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 17 و18 من مارس الحالي، الذي نظمه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بمدينة الرياض بحضور معالى محافظ مؤسسه النقد ووكلاء المحافظ وشخصيات اقتصادية عالمية من خبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين ومديرين ورؤساء تنفيذيين لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وشارك نيابةً عن بنك البلاد في جلسات النقاش المقامة على ضوء المؤتمر الأستاذ مصطفى بن أحمد عبداللطيف مدير قطاع الالتزام ومكافحه غسل الاموال ببنك البلاد، وذلك من خلال ورقتي عمل طوال اليومين بشأن مقررات الالتزام الضريبي الأمريكي (FATCA) التي سيتم العمل بها قريباً في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية، والالتزام بمقررات وتعليمات مؤسسه النقد وافضل الممارسات المهنية في البنوك ومبدأ أعرف عميلك (KYC) للتعرف على نشاط العملاء.
وتم في جلسات المؤتمر مناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين عن أهم طرق وأساليب تطوير بيئة العمل المالي العالمي، التي من بينها تفعيل آليات تنفيذية محكمة للتنظيم والرقابة، وتطوير الالتزام بمبدأ حوكمة الشركات والشفافية، وتقييم استراتيجيات إدارة مخاطر العمليات المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة ظاهرة الاحتيال المالي.
وتم بجانب ذلك مناقشة أهم استراتيجيات زيادة الوعي بتحديات واقع البنية التنظيمية لثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من الهيئات المشرفة على صناعة الخدمات المالية العالمية.
