الجزيرة - مكة المكرمة:

أعلن الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، أن الشركة حققت بنهاية السنة المالية في 30/4/1434هـ صافي ربح بلغ 379 مليون ريال بنسبة قدرها 23% من رأس المال، وبزيادة قدرها 18% عن السنة الماضية.

وقال - مخاطباً مساهمي الشركة لدى ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية الــ(25) والتي عقدت مساء الأحد الماضي في مكة المكرمة -: تذكرون أننا سبق وأن وعدناكم في الجمعية العمومية العام الماضي بزيادة عائد السهم بشكل ملموس وغير مسبوق وهو ما تحقق بفضل الله وتوفيقه، ولا شك أن الجهود التي بُذِلَت من قِبَل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة في تنمية الإيرادات من خلال الإجراءات المدروسة ساعدت على تحقيق هذا الهدف كما يتضح لكم من خلال التقرير السنوي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع موجودات الشركة من أصل 1136 مليون ريال عند تأسيس الشركة عام 1411هـ إلى 4828 مليون ريال، كما أن الأرباح الموزعة على مدى عشرين عاماً على المساهمين، والمقترح صرفها لهذا العام بلغت ما يقارب 4 مليارات ريال، وسعر السهم الآن في السوق حوالي 70 ريالاً، وهذا يؤكد ثقة المساهمين بأداء الشركة ولله الحمد.

كما أن ملكية شركتكم في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير والتي تُقَدَر بمبلغ (1063 مليون ريال) وذلك بخلاف (434 مليون ريال) قيمة المبلغ النقدي المتبقي المودع من شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير كحصة نقدية مقابل قيمة عقارات لم يستكمل أصحابها مستنداتها الشرعية والنظامية.

وعليه وبناءً على النتائج الإيجابية غير المسبوقة فإن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح بنسبة 25% من رأس المال بمبلغ إجمالي (412 مليون ريال) شاملاً مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي وقدره 35 مليون ريال من الأرباح المُبقاة.

وهنأ فقيه الأستاذ خالد بن عبد الله العبد اللطيف بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن المجلس الأعلى للأوقاف متمنياً له السداد والتوفيق، بديلاً عن الدكتور عبد الرحمن الحازمي الذي انتهت عضويته نظراً لظروفه الخاصة، وتوجه له بخالص الشكر والتقدير على مجهوداته القيمة التي بذلها لخدمة الشركة طوال فترة عضويته.

إلى ذلك، كانت الجمعية العامة العادية الـ 25 للشركة، بدأت أعمالها مساء الأحد الماضي فور الإعلان عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة والتي بلغت (129ر318ر117 سهماً) أي بنسبة (18ر71%) من رأسمال الشركة وأصبح النصاب القانوني لعقدها متحققاً، وتم تعيين المهندس عبد الفتاح فدا مدير عام الشركة سكرتيراً للجمعية وترشيح الأستاذ ناصر المهنا والدكتور يحيى الوزنة للجنة فرز الأصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية الــ(25) لمساهمي الشركة على جميع بنود جدول الأعمال، وذلك على النحو التالي:

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434هـ.

2 - التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1434هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434هـ.

4 - الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434-1435هـ، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، حيث تم اختيار شركة (كي بي إم جي - الفوزان والسدحان - محاسبون ومراجعون قانونيون).

5 - تأريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1434هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الأحد 28/4/1434هـ الموافق 7/7/2013م بواقع (50ر2 ريال) للسهم الواحد (25% من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك.

6 - المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433-1434 كما يلي:

عقد إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة (الشيخ عبد الرحمن فقيه) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي (838ر147ر2 ريال) وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي (600ر430 ريال).

7 - المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433-1434هـ كما يلي:

عقد إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي (700ر235 ريال) وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي (050ر97 ريالاً).

8 - المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (120) وتاريخ 2/2/1434هـ بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، إنفاذاً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

9 - المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.

10 - الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:

1 - عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.

2 - أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.

3- إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.

4 - منصور عبد الله سليمان بن سعيد.

5 - زياد بسام محمد سليمان البسام.

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير التي تزاول نفس نشاط الشركة.

11 - المصادقة على تعيين الأستاذ خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف بديلاً عن الدكتور عبد الرحمن بن سعيد الحازمي، اعتباراً من 20/6/1434هـ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1435هـ.