الجزيرة - الرياض

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة محمد المعجل على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31- 12-2008م وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتم تعيين مراجع الحسابات للشركة وذلك للسنة الحالية 2009م ووافقت الجمعية على صرف أرباح للمساهمين بواقع ريال واحد عن كل سهم وبنسبة10% من رأس مال الشركة (سيتم تحديده لاحقاً)، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتم تعيين المهندس إبراهيم بن سعد الشويعر والمهندس نادر بن عبدالكريم آل إبراهيم عضوين في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المتنحيين محمد بن حمد المعجل وعبدالله بن سعد الحريقي وتمت أيضاً الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة في مجلس الإدارة والموضحة في تقرير مراجع الحسابات والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها للعام القادم كما تمت الموافقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة المراجعة وكذلك اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31-12-2008م فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية أعضاء مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مليار ريال إلى 1.25 مليار ريال وذلك بمنح (سهم واحد) مجاناً مقابل كل أربعة أسهم قائمة ليرتفع عدد أسهم الشركة من (100) مليون سهم قبل المنحة إلى (125) مليون سهم وذلك بارتفاع قدرها 25%، على أن تكون أحقية المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة المقررة لرفع رأس مال الشركة من بند الأرباح المبقاة كما في نهاية الفترة 31-12-2008م وتم تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال والمادة السابعة المتعلقة بالمساهمين.