«الجزيرة» - الرياض

انعقدت الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة دار الأركان وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية الأولى بالأغلبية ما يلي:

أولاً: المصادقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بإلغاء المكافأة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بواقع (150.000 ريال) بالإضافة إلى (10%) من صافي الأرباح لتكون بواقع (200.000 ريال) سنوياً لكل عضو بالإضافة إلى بدل حضور مبلغ وقدره (3.000 ريال) عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجان العمل المتخصصة وتعديل المواد (21) و(42) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

ثانياً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة لتنص على عدم جواز الجمع بين منصبي الرئيس والعضو المنتدب.

ثالثاً: الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى أحد عشر عضواً وذلك بتعيين الأستاذ أيمن عبد الله يوسف حمد بودي والأستاذ ماجد بدر هاشم الرفاعي وتعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.