ساهم (ساب) في الدوره التدريبية السابعة عشرة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية.
وتأتي مشاركة (ساب) في هذا البرنامج تأكيدا على حرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.
وقام بتقديم مشاركة (ساب) الأستاذ محمد بن إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك بمشاركة من الأستاذ عادل بن يوسف المحيميد من إدارة التدريب والتطوير.
وقد تضمنت مشاركة ساب عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، وهدفت إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كما تضمنت مشاركة (ساب) إطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها التي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.
