ساب يشارك في دورة القضاة العاشرة عن غسل الأموال

* الرياض - الجزيرة:
شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) مؤخراً في الدورة التدريبية العاشرة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لقضاة وزارة العدل وديوان المظالم عن مسائل غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وقدم كل من محمد بن ابراهيم العبيد وأحمد بن ناصر العتيبي من منسوبي البنك السعودي البريطاني (ساب) عرضاً وافياً عن ظاهرة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
كما تم اطلاع المشاركين على الاجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية المحلية بما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها منفذو عمليات غسل الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كما تضمنت مشاركة البنك اطلاع المشاركين على دور وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.