وزارة التجارة تصدر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال

* الرياض - واس:
أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني خطورة غسيل الاموال التي بدأت تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات ومجتمعات العديد من دول العالم.
وأوضح معاليه في تقديمه للدليل الارشادي لمكافحة غسل الاموال الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة أن جريمة غسل الاموال من الجرائم المركبة ذات الطبيعة المعقدة القائمة على تعدد المراحل وتشابكها وتقوم على غسل المال غير الشرعي لشخص معين واكساب ذلك المال صفة الشرعية واتاحة الفرصة لذلك الشخص للاعلان عن وجود هذا المال والاستمتاع بانفاقه علنا وفي اطار رسمي مفتوح.
وعرج معالي الدكتور هاشم يماني على الاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الاموال أبرزها صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م - 39) وتاريخ 25 جمادى الآخرة 1424ه بالموافقة على نظام مكافحة غسل الاموال وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17 محرم 1424ه بالموافقة على تطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة غسل الاموال الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولي والقرار رقم (278) وتاريخ 14 ذي القعدة 1424ه بالموافقة على تطبيق الخطوات التنفيذية اللازمة لتلك التوصيات.
وتضمن الدليل الارشادي عبر صفحاته المائة المعلومات الاساسية عن غسل الاموال والمراحل التي تمر بها والاجراءات التي يجب على الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيره والبنوك والمنشآت التجارية والمكاتب العقارية اتخاذها لمكافحة غسل الاموال..
كما تضمن الدليل الاجراءات التي تقوم بها وحدة مكافحة غسل الاموال في القطاع التجاري ودور الغرف التجارية والصناعية في مكافحة غسل الاموال.ونشر الدليل الارشادي نص المرسوم الملكي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الاموال كما نشر نص النظام والتوصيات الاربعين لحملة الاجراءات المالية ضد عملية غسل الاموال التي صدرت عن لجنة العمل المالي الدولي وتوصيات فريق العمل المالي لمكافحة تمويل الارهاب.