البنك السعودي البريطاني (ساب) يشارك في دورة القضاة عن غسل الأموال

*الرياض - الجزيرة:
شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) مؤخرا في الدورة التدريبية التاسعة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لقضاة وزارة العدل وديوان المظالم عن مسائل غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وقد تضمنت مشاركة البنك السعودي البريطاني (ساب) والذي قام بتقديمها كل من محمد بن إبراهيم العبيد وأحمد بن ناصر العتيبي من إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك عرضا وافيا على ظاهرة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، كما تم إطلاع المشاركين على الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية المحلية بما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعه والأساليب التي يقوم بها منفذو عمليات غسيل الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما تضمنت مشاركة البنك إطلاع المشاركين عن دور وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.