* الرياض - الجزيرة:
وافقت الجمعية العامة غير العادية الأولى والجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي شركة أحمد حسن فتيحي بالإجماع على بنود جدول الأعمال التي تم عرضها على المساهمين في اجتماعهم الذي عقد مساء أمس في قاعة محمد علي رضا بالغرفة التجارية والصناعية بجدة وبرئاسة سعادة الشيخ أحمد حسن فتيحي رئيس مجلس الإدارة كما يلي:
جدول أعمال الجمعية غير العادية الأولى:
1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 200.000.000 ريال إلى 220.000.000 ريال، وذلك من خلال إصدار 400.000 سهم، قيمة كل سهم (50) ريالاً، وذلك بتحويل مبلغ 20.000.000 ريال من بند الأرباح المبقاة إلى بند رأسمال الشركة الحالي، وتوزع على المساهمين بالتساوي بنسبة ما يملكه كل مساهم من رأس المال بواقع (سهم واحد) لكل (10) أسهم مملوكة. على أن تباع كسور الأسهم التي يوجدها التوزيع (بسعر السوق) عن طريق شاشات التداول بالبنوك المحلية لصالح مالكيها.
2- تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلق برأس المال لتصبح كما يلي: (يبلغ رأسمال الشركة 220.000.000 مقسماً إلى 4.400.000 سهم، القيمة الاسمية لكل منها خمسون ريالاً سعودياً، وكلها أسهم عادية.
3- تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط (تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها). كما وافق المساهمون بالإجماع على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة:
1- تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قرار الجمعية من بين المرشحين: معالي الدكتور محمد عبده يماني - أحمد حسن فتيحي - د. وليد فتيحي - فيصل كعكي - م. محمد فتيحي - أنيس جمجوم - عماد محمد عبده هاشم.
2- إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة للفترة من 24-1-2004 حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
3- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
4- الموافقة على قائمة المركز المالي للشركة وعلى قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31-12-2003م.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2003م.
6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 10 ملايين ريال أرباحاً عن العام المالي 2003م، بواقع 2.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم، وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الأسهم يوم الجمعية.
7- التجديد لمكتب طلال أبو غزالة وشركاه (محاسبون قانونيون) مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2004م والبيانات المالية الربع سنوية. وقد أبدى المساهمون ارتياحهم لنتائج أعمال الشركة، ممتنين لجهود مجلس إدارتها والعاملين فيها ودورهم في تحقيق إنجازات الشركة والمحافظة عليها.
سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم شركة فتيحي على أساس السعر 161 ريالاً للسهم ليوم الخميس أمس، سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم شركة فتيحي على أساس السعر 161 ريالاً للسهم ليوم الخميس 22-4-2004م.
| 
