إنشاء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالتجارة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على إنشاء وحدة إدارية مستقلة بالوزارة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وترتبط بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوكالة الوزارة للتجارة الداخلية. وتتابع هذه الإدارة تطبيق ما ورد في الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي. ومن أبرز مهمات هذه الوحدة متابعة تطبيق التعليمات الصادرة والخاصة بمكافحة غسيل الأموال على جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة والتأكد من عدم استخدام المؤسسات والشركات في عمليات غسيل الأموال وتوعية جميع منسوبي الوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة بجميع مناطق المملكة بعمليات مكافحة غسيل الأموال والتنسيق مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية وإعداد الإحصاءات الخاصة بذلك إضافة إلى متابعة التطورات المحلية والدولية المتعلقة بهذا المجال.