* الرياض - الجزيرة:
اختتم نهاية الأسبوع الماضي في المعهد المصرفي بالرياض البرنامج التدريبي حول غسل الأموال والجرائم الاقتصادية بمشاركة 21 من القضاة العاملين في وزارة العدل وديوان المظالم في دورته السابعة، حيث استمر البرنامج أسبوعاً واحداً.
وأوضح علي بن محمد الغيث مدير إدارة التفتيش والتأمين والتأجير التمويلي، المشرف العام على البرنامج بأن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل وديوان المظالم، حيث يهدف البرنامج والذي يعقد للمرة السابعة إلى تعريف القضاة وتزويدهم بالمعارف العلمية المتخصصة عن غسل الأموال ومكافحة الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى أهم الأنظمة والتعليمات والأعراف بهدف زيادة قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.
وأشار الغيث بأن البرنامج يعقد ثلاث مرات في السنة ولمدة أسبوع، حيث يتم التركيز على عدد من المواضيع الهامة والتي من أبرزها تعريف غسل الأموال، وإلقاء الضوء على دور الجهات الرقابية والإشرافية، والجهود المحلية لمكافحة غسل الأموال «حالة دراسية»، ومخاطر وآثار غسل الأموال، وعلاقة جريمة غسل الأموال بالجرائم الأخرى، والجوانب النظامية لعملية غسل الأموال، ودور المحقق والمدعي العام والقاضي «حالة دراسية» بالإضافة إلى الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال.
| 
