* الرياض عبدالله العاصم:
دعت وزارة الداخلية الشركات والمؤسسات التجارية والمهنية لإبلاغها عن العمليات المشتبه في أنها غسل أموال أو تمويل إرهاب، وأنشأت الداخلية لهذا الغرض شعبة لمكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادية ووحدة للتحريات المالية تابعة لإدارات التحريات والبحث الجنائي بالأمن العام لتلقي هذه البلاغات.
واعتمدت وزارة الداخلية نماذج لتقديم البلاغات وخصصت الرقم الهاتفي: 4771080 لتلقي كافة البلاغات.
وأوضح سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في تعميم صادر لعدد من المؤسسات الحكومية أن إنشاء شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادية ووحدة التحريات المالية جاء تنفيذا لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر في شهر جمادى الآخرة الماضي.
| 
