Saturday 30th august,2003 11293العدد السبت 2 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

في إطار مكافحة غسيل الأموال والعمليات المالية المشبوهة في إطار مكافحة غسيل الأموال والعمليات المالية المشبوهة
تنظيم جديد للحوالات المالية وفتح الحسابات في البنوك السعودية

* الجزيرة - خاص:
أجرت البنوك السعودية تعديلات جديدة في شروط فتح الحسابات الجارية، وإجراء التحويلات المالية، وبيع الشيكات السياحية، وشراء أو بيع الأوراق المالية، في فروعها.
وتأتي هذه التعديلات تكميلية لإجراءات سابقة بدأتها في السابق البنوك السعودية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وللحيلولة دون نفاذ أموال من حسابات بنكية للخارج دون معرفة المستفيدين منها أو الأغراض التي قد تستخدم فيها.
ومن أبرز تلك التعديلات إضافة شروط جديدة لفتح حسابات للمقيمين العاملين في المملكة، وهي إحضار صورة لجواز السفر مع صورة وأصل الإقامة، وأن تكون الصور مختومة من جهة عمل المقيمين، بما يفيد علم تلك الجهة بفتح مكفولها للحساب.
وكذلك عدم تقديم خدمة الحوالات البنكية والشيكات المصرفية وبيع الشيكات السياحية لغير عملائها الذين لديهم حسابات فيها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
ومن بين تلك التعديلات قصر قبول النقد «الكاش» في فروع البنوك من غير عملائها على سداد فواتير الخدمات العامة وسداد مستحقات الدولة وشراء الشيكات السياحية.
كما يمنع التنظيم الجديد البنوك من قبول أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية والأسهم من قبل المستثمرين إلا من خلال حساب بنكي للمستفيد وحساب للاستثمار.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved