شركة سوان الماليةفي دبي تسوي قضية التحويلات مع أمريكا

* نيويورك- رويترز:
قال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن شركة للتحويلات المالية مقرها دبي وافقت على دفع غرامة قدرها 25 ،1 مليون دولار للحكومة الامريكية لاستخدامها نظام الحوالة لتحويل دولارات امريكية بشكل غير مشروع للعملة المحلية في ايران.واجرت شركة سوان التحويل عبر حسابها في بنك يو.بي.اس في نيويورك.
وقال الادعاء ان التحويل محظور بمقتضى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران.وقال الادعاء ان القضية يعتقد انها تشمل اكبر مبلغ غرامة يستند فقط لاستخدام الحوالة لتحويل النقد بين كيانات في دول مختلفة.وكان مكتب المدعي العام الامريكي في مانهاتن قد رفع دعوى مدنية في مارس/ اذار عام 2001 بهدف الحصول على اموال من حساب شركة سوان في يو.بي.اس. وبدأ نظر القضية يوم 12 مارس الماضي لكن القضية سويت يوم الاربعاء الماضي بموافقة سوان على دفع الغرامة.
وافادت وثائق المحكمة ان سوان فتحت حسابا في يو.بي.اس في عام 2002 واستخدمته للتعامل بنظام الحوالة.ولتحويل اموال الى مستفيدين في ايران كان عملاء الشركة في الولايات المتحدة يحولون مبالغ بالدولار الى حساب الشركة في بنك يو.بي.اس ويطلبون منها دفع ما يعادله بالعملة المحلية في ايران لمن يحددون اسمه.