سبل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في ندوة دولية بأبوظبي سبتمبر القادم

* الرياض - خاص الجزيرة:
تستضيف العاصمة الاماراتية أبوظبي ندوة حول: غسيل الأموال وسبل مكافحة هذه الظاهرة بمشاركة عدد كبير من المصرفيين والخبراء الماليين والقانونيين في الفترة من 28-30 سبتمبر القادم الذي ينظمه مركز الشرق الأوسط للأوراق المالية والتدريب بالبحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمعهد الأمريكي للدراسات القانونية بواشنطن وتقام على هامشها ورشة عمل حول التحايل المالي وغسيل الأموال وسبل كشف ومنع هذه الأنشطة وكيفية ادارة الأموال بطريقة سليمة.
وتهدف الندوة تحديد أفضل الطرق لمكافحة غسيل الأموال والارهاب وتهريب المخدرات بالاضافة الى المبادرات التي اتخذت على الصعيد المحلي والدولي بشأن التعامل مع هذه الجريمة والممارسات التي تشمل عمليات احتيال مالي وغيرها، وتطوير مهارات العاملين في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في محاربة غسيل الأموال وخاصة العاملين في البنوك التجارية والاستثمارية ومؤسسات الوساطة المالية والاشرافية والرقابية والبنوك المركزية والدوائر الحكومية وخاصة وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والداخلية.
وتتناول الندوة الأنظمة المالية والاستثمارية في الدول ذات الاقتصاد الناشىء ومواطن الضعف في الخدمات المصرفية والتجارية وعمليات التمويل وقطاعات أخرى بالاضافة الى الابعاد الاقتصادية والمالية والقانونية لعمليات غسيل الأموال وضرورة ايجاد تشريعات محدودة واضحة للحد من هذه الجريمة، كما تناقش أوراق عمل حول التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال والخطوات التي اتخذتها بعض المنظمات العالمية في هذا الشأن والمواضيع المتعلقة بالافصاح والشفافية ودور المؤسسات الرقابية والقانونية في محاربة جرائم غسيل الأموال والدور المناط بالمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية.