|
| متابعة
* طوكيو د ب أ:
اعتقلت الشرطة اليابانية أمس الجمعة/ باكستانيا في السابعة والثلاثين من العمر للاشتباه بقيامه بتحويل أموال إلى باكستان عبر مصرف سري نيابة عن مواطنين باكستانيين في اليابان.
وقال المحققون إن إجمالي الأموال التي قام محمد سهيل بتحويلها إلى باكستان على مدى أربعة أعوام، يبلغ ثلاثة مليارات ين (4.24 مليون دولار).
وقالوا إن سهيل تواطأ مع ثلاثة باكستانيين آخرين على تحويل الأموال نيابة عن 100.1 شخص.
وقالت الشرطة إن اعتقال سهيل يكشف وللمرة الأولى عن وجود مصرف باكستاني سري يعمل في اليابان.
وزعم أن سهيل انتهك القانون المصرفي لليابان لأن تحويلات كتلك تتطلب إذنا خاصا، وفي المؤامرة المزعومة، تم إيداع أموال بعملة الين وجرى تحويلها لاحقا إلى الروبية في أموال تابعة للبنك السري في باكستان، طبقا لما قالته الشرطة.
وقال المحققون إنه عندما كانت شركات يابانية تقوم بتصدير بضائع إلى شركات يرتبط سهيل بعلاقة بها في باكستان.
كانت تلك الشركات تتقاضى 40 بالمائة من الأسعار المعتادة لتسمح للشركات الباكستانية بدفع تعرفات بنسبة أقل.
وتقوم هذه الشركات بدفع المبلغ المتبقي باستخدام شبكة الأموال التابعة للمصرف السري.
وتقول المزاعم إن حوالي 150 شركة يابانية متورطة في تلك العمليات.، ومعظم تلك الشركات تقوم بتصنيع قطع للسيارات التي تطبق عليها تعرفات مرتفعة.
|
|
|
|
|
