|
| متابعة
* واشنطن رويترز:
أقر مجلس الشيوخ الامريكي تشريعا لتشديد القوانين الامريكية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال مع تكثيف الكونجرس جهوده لاستهداف الشبكات المالية التي قد تكون مولت الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن الشهر الماضي.وجاء هذا الاجراء ضمن تشريع أشمل لمكافحة الارهاب يعطي سلطات أكبر لجهات تنفيذ القانون الامريكية وتمت الموافقة عليه يوم الخميس بأغلبية 96 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد. كما أجيز مشروع قانون آخر لمكافحة غسل الأموال في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وينتظر التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته. وقالت حكومة بوش إنها تدعم هذه الجهود، ويشمل غسل الأموال تحويل أموال من كسب غير مشروع قد تكون لها صلة بالإرهاب او تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر مجموعة من المؤسسات المالية أوالحسابات لاخفاء مصدرها ومالكها والغاية النهائية منها. وسيمنع هذا القانون البنوك الامريكية من التعامل مع بنوك أجنبية مشبوهة ويقضي برقابة أشد على ما يطلق عليه حسابات المراسلين. وهذه الحسابات تمكن البنوك الاجنبية من استخدام خدمات البنوك الامريكية مثل التحويل الآلي ومقاصة الشيكات مما يعطيها مدخلا مباشرا للنظام المصرفي الامريكي. ويقول المشرعون إن أسامة بن لادن المشتبه فيه الأول في الهجمات على الولايات المتحدة قد يكون استخدم مثل هذه الحسابات في مختلف أرجاء العالم على مدى سنوات لتمويل تنظيم القاعدة الذي يتزعمه.
|
|
|
|
|
