|
| مقـالات
لقد تطورت قضية غسل أموال المخدرات على مدى السنوات الماضية لتصبح قضية هامة من قضايا السياسة داخليا وخارجيا ولتحتل مكانة بارزة في أولويات الإدارة المالية في كثير من دول المراكز المالية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
ولقد انعكست تلك التحولات في إجراء تغييرات على نطاق واسع في القوانين واللوائح الى جانب تحسين التعاون الدولي في هذا المضمون وذلك نتيجة قناعة عالمية متزايدة بأن الاتجار في المخدرات يمكن وقفه بحرمان المنظمات المتجرة فيها من عائداتها، وكذلك نتيجة شيوع الإحساس بالمسؤولية عن إيقاف إنتاج المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها.
وقد أصبحت عملية غسل الاموال منذ أواسط الثمانينات منفصلة عن عمليات الصرف الأجنبي بالنسبة لمنظمات المخدرات، حيث أصبحت عمليات غسل الأموال تتم بصورة مستقلة عن منظمات الاتجار بالمخدرات.. وعليه، فإن منظمات الاتجار بالمخدرات تعتمد على منظمات غسل الاموال في غسل أموال المخدرات.
وبعد فهل تتركز الجهود في سبيل مراقبة القطاع المالي ذي العلاقة المباشرة، ومشاركة جهات الاشراف البنكي، وكذا مشاركة عمل الجهات الأمنية، من أجل وقفة صارمة في وجه هذا الإجرام الاقتصادي الخطير.
رسالة نوجِّهها الى المسؤولين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وبالله التوفيق..
*عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|
|
|
|
|
