انطلاق فعاليات مؤتمر قمة غسيل الأموال
الجاسر: اجرادات المملكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية تفوق دولا عديدة

* كتب - صلاح الحسن:
اكد معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد بن سليمان الجاسر على قوة الاجراءات المتبعة في المملكة بما يتعلق بالتعاملات المالية وقال في الكلمة التي القاها صباح امس في افتتاح مؤتمر مكافحة ظاهرة غسيل الاموال في المنشآت التجارية والمهنية المنعقد بالعاصمة الرياض اود التأكيد على ان ماهو مطبق في المملكة يفوق الى حد كبير ما هو معمول به في دول عديدة وبالذات في جانبين مهمين اولهما التركيز على التوعية بهذه الجرائم ومخاطره لاسيما ان اول مؤتمر عقد لمجموعة العمل المالي FATF التي اصدرت التوصيات الاربعين خارج مقرها في باريس كان في مدينة الرياض في عام 1994م وآخرها مؤتمركم هذا، اما الجانب الآخر فهو التركيز على تدريب منسوبي الجهات المحلية ذات العلاقة في الجوانب التعريفية والتحقيقية والقضائية بعمليات غسل الاموال التي قامت ومازالت المؤسسة تقدمه بشكل سنوي استحق الثناء محليا ومن الدول والجهات المهتمة عالمياً والمأمول هنا هو ان تتواصل هذه الجهود المشتركة للمكافحة والتوعية حتى تؤتي ثمارها في حماية مجتمعنا والمجتمعات الاخرى من شرور هذه الجرائم التي اخذت تتفاقم عالمياً.
واشار الجاسر الى الاجراءات المطبقة على القطاع المالي في المملكة لمكافحة عمليات الاختلاس والجرائم الاقتصادية وغسل الاموال واوجه التشابك مع الاجراءات المطبقة في القطاع التجاري من توفر نظام رقابي للعمليات المصرفية والرقابة الداخلية في المنشآت المالية وتطبيق مبدأ الملاءمة والمناسبة عند اختيار العاملين في القطاع المالي، اما في جانب غسل الاموال تحديداً تطرق الجاسر لأهم المبادئ الدولية التي تسمى بالتوصيات الاربعين لمكافحة عمليات غسل الاموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF التي تطبق على التعاملات المالية والتجارية التي تطبقها المملكة.
ومن جانبه القى نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الجريسي كلمة تحدث فيها عن اهمية هذه الندوة في ظل تنامي ظواهر الغش التجاري والجرائم الاقتصادية وغسل الاموال وما تسببه من خطورة على استقرار الاقتصاد العالمي واجدها «والحديث للجريسي» فرصة كبيرة لبعض الفئات كالتجار والقانونيين والمحاسبين ورجال التأمين وغيرهم للحصول على المعرفة العلمية الحديثة في هذا المجال.. بعد ذلك توالت اطروحات المؤتمر.
وينتظر اليوم ان تعقد عدد من اوراق وورش العمل لاختتام اعمال المؤتمر.
من المعلوم ان مجلس الغرف السعودية وشركة الخليج للمؤتمرات «IBC» هما الجهتان المنظمتان لهذا المؤتمر برعاية البنك العربي والهولندي وبنك الرياض والاهلي والبريطاني والفرنسي وشركة الراجحي المصرفية.