* الرياض فهد الشملاني:
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية صباح اليوم «الاثنين» فعاليات الاجتماع الآسيوي الاقليمي الأول الخاص بالتعاون بين جهات انفاذ القانون والمؤسسات المصرفية الذي ينظمه الانتربول السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك بقاعة الاحتفالات والمؤتمرات بفندق الخزامى في مدينة الرياض.
ويهدف اللقاء الى جمع المسؤولين في جهات انفاذ القانون وممثلين من المؤسسات البنكية والمالية ليبادل المعلومات والافكار والتقنيات لمكافحة الاحتيال ضد المؤسسات المالية، وكذلك تعزيز التعاون بين الاطراف المعنية من وجهة نظر اقليمية، وابراز دور المملكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية واحاطة الدول بمستوى الخبرات المتوفرة في المملكة في هذا المجال والبرامج التدريبية التي تنفرد بها لتأهيل الكوادر القادرة على ضبط مثل هذه الجرائم.
وسيناقش الاجتماع على مدى ثلاثة ايام العديد من الأوراق التي تبحث في مكافحة الجرائم الاقتصادية كغسيل الأموال وتزوير بطاقات الأئتمان والشيكات والنقود وغيرها، تتصدرها ورقة عن التدريب في مجال التحقيق في القضايا المالية يقدمها الاستاذ علي الغيث مدير ادارة التفتيش البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي والاستاذ سليمان السعيد، تليها ورقة عن علاقة ICAC مع البنوك في هونغ كونغ يقدمها جلبرت شان، ثم يقدم الاستاذ عبدالعزيز المالك من بنك قطر ورقة عن الاجراءات المتخذة من قبل البنك القطري المركزي في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل النشاطات الارهابية، يليها جلسة مخصصة لمناقشة التشريعات الاسترالية لمكافحة غسيل الاموال يقدمها السيد لين واكر من الشرطة الفدرالية الاسترالية، يتحدث بعدها محمد محيي الدين عن عمليات غسيل الاموال، ثم تقدم ورقة عن عمليات الاحتيالات البنكية والمشاكل التي تواجهها البنوك يلقها ستيوارت هاموند من بنك ستاندر شارت، وتختتم فعاليات اليوم بمحاضرة عن مستقبل الجرائم المالية يقدمها رينيهبوهرر مساعد مدير قسم FHT بالامانة العامة للانتربول.
فيما تبدأفعاليات يوم غد الثلاثاء بورقة عن الاجراءات التي تقوم بها الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الاموال من تقديم ماري كريستن من الامم المتحدة يستمع بعدها المجتمعون الى تقرير داخلي من قبل منسق الورش، ثم ورقة تبحث عن الاحتياجات العاجلة لسن تشريعات قانونية وعوائق ادارية للتعاون في مكافحة الجرائم المالية قدمها سهيل الزين من الامانة العامة، فيما يقدم السيد مارتن فان ورقة عن بعض المفاهيم الامنية حول تقديم عملة «اليورو»، يقدم بعدها برنامج اجتماعي.
ويستهل برنامج الاجتماع يوم الاربعاء القادم بورقة عن الديناميكية الثقافية المزدوجة للاحتيال يلقيها دوغلاس .م. واتسون من ارامكو السعودية فيما تختتم برامج الاجتماع عامة بتقرير عن تحديد برامج الاجراءات اللازمة.
وأوضح بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والامانة العامة للانتربول انه تم دعوة العديد من الدول للمشاركة في الاجتماع من بينها استراليا والبحرين وبنقلادش وبروناي وكمبوديا والصين وفيجي والهند واندونيسيا وايران والعراق واليابان والاردن وكازخستان وكوريا والكويت وكرغستان ولاوس ولبنان وماليزيا والمالديف وجزر المارشيال ومغوليا وميانمار وناور والنيبال ونيوزلندا وعمان وبابواغينيا الجديدة وباكستان والفلبين وقطر وسنغافورة وسيرلنكا وسوريا وتايلند وتونغا والامارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وتونس واوزباكستان واليمن بالاضافة الى مراقبين من خارج المنطقة للتحدث في مواضيع محددة تهم المنطقة.
| 